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            央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談6家機構 工行、支付寶等回應

            為深入貫徹黨中央、國務院有關決策部署,落實國務院金融委第五十一次全體會議精神,打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為,保護人民群眾財產安全,維護金融安全和穩定,近日人民銀行有關部門就銀行…

            為深入貫徹黨中央、國務院有關決策部署,落實國務院金融委第五十一次全體會議精神,打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為,保護人民群眾財產安全,維護金融安全和穩定,近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題,約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。

            人民銀行有關部門指出,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險,嚴重侵害人民群眾財產安全。各銀行和支付機構必須嚴格落實《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定,切實履行客戶身份識別義務,不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征,加大技術投入,完善異常交易監控模型,切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制,明確分工,壓實責任,保障有關監測處置措施落實到位。

            參會機構表示,將高度重視此項工作,按照人民銀行有關要求,不開展、不參與虛擬貨幣相關的業務活動,進一步加大排查和處置力度,采取嚴格措施,堅決切斷虛擬貨幣交易炒作活動的資金支付鏈路。(完)

            延伸閱讀:銀行、機構相繼發布公告

            中國工商銀行:任何機構和個人不得利用我行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易

            尊敬的客戶:

            為進一步貫徹國務院金融委會議精神,落實中國人民銀行等五部委2013年12月4日《關于防范比特幣風險的通知》和中國人民銀行等七部委2017年9月4日《關于防范代幣發行融資風險的公告》規定,保護社會公眾的財產權益,維護經濟金融秩序穩定,按照近日人民銀行有關部門約談指導要求,我行重申,任何機構和個人不得利用我行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易。

            我行將持續加強監測,一經發現,有權采取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等控制措施,并將相關信息報告有關部門。社會公眾應高度警惕代幣發行融資與“虛擬貨幣”交易風險,提高風險防范意識和識別能力,謹防上當受騙。若發現上述有關行為,可向我行舉報。

            特此聲明。

            中國工商銀行股份有限公司

            2021年6月21日

            中國建設銀行:關于禁止使用我行服務用于虛擬貨幣交易的公告

            虛擬貨幣交易炒作活動嚴重擾亂經濟金融正常秩序,侵害人民群眾財產安全。為進一步貫徹國務院金融委會議精神,落實人民銀行等多部委、行業協會《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》以及近日人民銀行有關部門約談指導要求,打擊虛擬貨幣交易行為,保護社會公眾的財產權益,維護正常經濟金融秩序,我行重申:

            一、建設銀行嚴格落實國家有關監管要求,恪守行業自律承諾,堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,堅決不為虛擬貨幣提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等任何金融產品和服務。

            二、任何機構和個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值以及提現、購買或銷售相關交易充值碼等活動,不得通過在我行開立的賬戶劃轉與虛擬貨幣交易相關的資金。

            三、我行將持續加強涉虛擬貨幣交易的日常監控排查力度,對于上述涉虛擬貨幣交易的行為,一經發現將立即采取暫停相關賬戶交易、終止金融服務等措施。對發現的違法違規線索,將立即向有關部門報告。

            在此溫馨提示:請廣大客戶增強風險意識,珍惜個人銀行賬戶,不用于虛擬貨幣相關資金交易,不參與虛擬貨幣交易炒作活動,謹防自身財產及權益受損。

            中國建設銀行股份有限公司

            2021年6月21日

            支付寶:將監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為,一經發現立即封堵

            中國郵政儲蓄銀行:任何機構和個人不得利用我行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易

            為進一步貫徹國務院金融委會議精神,落實中國人民銀行等五部委《關于防范比特幣風險的通知》(銀發〔2013〕289號)和中國人民銀行等七部委《關于防范代幣發行融資風險的公告》等監管規定,按照近日中國人民銀行有關部門約談指導要求,任何機構和個人不得利用我行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易。

            我行將持續加強支付交易環節風險監測,一經發現上述有關行為,我行有權采取暫停賬戶交易、注銷賬戶等控制措施,并將相關信息報告監管部門。

            提示社會公眾高度警惕代幣發行融資與“虛擬貨幣”交易風險,提高風險防范意識和識別能力,謹防上當受騙。若發現上述有關行為,可向我行舉報。

            中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

            2021年6月21日

            興業銀行:任何機構與個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現、購買及銷售相關交易充值碼等活動

            關于禁止使用我行賬戶參與虛擬貨幣交易的聲明

            為貫徹落實國務院金融委會議精神,落實《關于防范比特幣風險的通知》、《關于防范代幣發行融資風險的公告》等規定,按照近日人民銀行有關部門約談指導要求,我行將進一步加強虛擬貨幣交易資金監測和處置工作,現就相關事項聲明如下:

            一、我行將堅決落實監管部門要求,禁止直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關的服務。任何機構與個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現、購買及銷售相關交易充值碼等活動,不得通過我行賬戶劃轉相關交易資金。

            二、我行將進一步加強業務管理,持續做好客戶身份識別與客戶風險分類工作,運用大數據等創新技術手段,加強對虛擬貨幣的交易資金監測,強化對虛擬貨幣相關交易的打擊力度。一旦發現相關交易的違法違規線索,將及時按照相關程序采取限制、暫?;蚪K止相關賬戶的交易、服務等措施,并向有關部門報告。

            廣大用戶應充分認識虛擬貨幣交易存在的各項風險,提高風險防范意識,樹立正確的投資理念,不參與虛擬貨幣交易炒作活動。社會公眾如發現在我行開立的賬戶存在用于虛擬貨幣交易行為的,可拔打我行客服電話95561向我行舉報。

            興業銀行股份有限公司

            2021年6月21日

            中國農業銀行:禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易

            關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明

            為進一步貫徹國務院金融委會議精神,嚴格落實《關于防范代幣發行融資風險的公告》《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》等規定,按照近日人民銀行有關部門約談指導要求,我行將持續開展對虛擬貨幣交易的打擊治理行動,并聲明如下:

            1.我行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動,禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入,并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行為,將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關系等措施,并及時報告有關部門。

            2.為保護您的合法權益以及賬戶的資金安全,請積極配合我行的盡職調查工作,協助我行履行法律義務,打擊涉及虛擬貨幣挖礦和資金交易的違法犯罪行為。

            3.客戶應高度警惕虛擬貨幣相關業務活動的風險,提高風險防范意識和識別能力,謹防上當受騙。若發現上述有關行為,可撥打我行客戶服務熱線進行舉報。

            我行重申,將嚴格落實國家有關監管要求,恪守行業自律承諾,堅決打擊虛擬貨幣相關業務活動,任何機構及個人不得使用我行賬戶、產品、服務等進行代幣發行融資以及虛擬貨幣交易。

            來源:中國人民銀行

            作者: qingyun

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